Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области в рамках уголовного дела установлен факт легализации денежных средств в особо крупном размере

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинскойобласти в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, подозреваемая в сбыте наркотических средств на территории города Челябинска, посредством Интернет-магазина», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данному факту Главным следственным управлением регионального ГУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи30 части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанным предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе расследования данного уголовного дела, установлено, что один из обвиняемых, житель г.Челябинска, 1989 года рождения, в период существования Интернет-магазина, открыл счета в различных платежных системах, на которые потребители наркотических средств переводили денежные средства в счет оплаты наркотиков. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, обвиняемый, путем транзакций, используя сеть «Интернет», переводил деньги полученные от продажи наркотических средств на другие счета и в последующем их обналичивал. Таким образом, обвиняемый легализовал денежные средства на общую сумму более 17 млн. рублей.
В настоящее время следователями Главного следственного управления ГУ МВД области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Максимальное наказание по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы.

Добавить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent

Нажимая на кнопку отправить вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.