название
В Удмуртии направлено в суд уголовное дело по обвинению группы лиц в совершении незаконных валютных операций
20.08.2017 503 0 Антесова Л. З.

В Удмуртии направлено в суд уголовное дело по обвинению группы лиц в совершении

---

"Следственным управлением МВД по Удмуртской Республике направлено в суд уголовное дело по обвинению  двух жителей Ижевска и Москвы в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов, с использованием подложных документов. Следствием установлено, что обвиняемые, используя содержащие недостоверные сведения документы, под видом поставки видеорегистраторов на территорию Российской Федерации от оффшорной компании, зарегистрированной ими в Гонконге, совершили незаконные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью, открытого ими на подставное лицо на территории г. Ижевска, на расчетный банковский счет в Литве.  Таким образом, они незаконно перевели за пределы Российской Федерации свыше 200 миллионов рублей. При этом поставок видеорегистраторов по якобы заключенному эксклюзивному дилерскому соглашению на территорию Российской Федерации не осуществлялось. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет",- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Калужской области направлено в суд уголовное дело по факту присвоения более трехсот миллионов рублей В Калужской области направлено в суд уголовное
Председатель правления одного из банков незаконно выдала кредиты подконтрольным ей индивидуальным предпринимателям.
Участники преступного сообщества, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность, предстанут перед судом Участники преступного сообщества, осуществлявшие
"ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производство и направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом в размере
В Москве предстанут перед судом бывшие руководитель и главный экономист дополнительного офиса одного из банков В Москве предстанут перед судом бывшие
В ходе расследования установлено, что руководитель совместно с соучастницей изготовила от имени вкладчиков банка подложные расходные кассовые ордера
В Северной Осетии полицейские выявили факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере В Северной Осетии полицейские выявили факт
Общая сумма ущерба превысила тридцать миллионов рублей.
В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в отношении организованной группы наркосбытчиков В Удмуртии направлено в суд уголовное дело в
Трое соучастников осуществляли сбыт запрещенных веществ в Ижевске путем оборудования тайников.
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Войти через: