В Забайкалье пресечена незаконная банковская деятельность
03.11.2017 410

В Забайкалье пресечена незаконная банковская деятельность

Автор: Романова Е. Д.

Сотрудниками УЭБиПК краевого УМВД пресечена деятельность организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что две жительницы Читы, не имея специального разрешения (лицензии),  через созданные ими фиктивные коммерческие организации  осуществляли неправомерный оборот денежных средств.  За свои услуги подозреваемые получали комиссию, которая была установлена индивидуально для каждого клиента.

В результате противоправных действий в период с 2012 по 2016 год злоумышленницы незаконно получили более 21 миллиона рублей.

Сотрудниками полиции собраны достаточные доказательства причастности членов организованной группы к совершению незаконных финансовых операций. В отношении них следственными органами возбуждены уголовные дела по статьям 172 «Незаконная  банковская деятельность» и 187 «Неправомерный оборот средств платежей» Уголовного кодекса Российской Федерации.

 


Войти через: