В Иркутской области направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества с использованием материнского капитала
14.01.2021 292

В Иркутской области направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества с

Автор: Туркменов Г. И.

Следователями следственной части Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» завершено расследование уголовного дела о хищении из бюджета Российской Федерации свыше 4 миллионов рублей путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Противоправная деятельность обвиняемых пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД в 2019 году. Следствием установлено, что организаторы мошеннической схемы -  иркутянка вместе с сыном, являясь директорами двух агентств недвижимости, вовлекли в противоправную деятельность троих своих знакомых, которые выполняя роль риелторов, подыскивали владелиц материнских сертификатов, желавших их обналичить, а также объекты недвижимости для совершения мнимых сделок купли-продажи.

На протяжении длительного времени в городе Иркутске они убеждали матерей, родивших второго и последующего ребенка, заключить фиктивные договоры займа на приобретение жилья. Собранный пакет документов в последующем предоставлялся в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации. После перечисления денежных средств на счета агентств недвижимости, якобы для погашения займа, его сумма распределялась между обвиняемыми, после чего фиктивная сделка купли-продажи расторгалась.

В ходе предварительного следствия установлено, что фигурантами вовлечено в совершение мошенничества при получении выплат 11 владелиц государственных сертификатов.

Правоохранительными органами приняты меры к возмещению причиненного ущерба, наложены аресты на квартиру и земельный участок организаторов противоправной деятельности.

В настоящий момент материалы уголовных дел, возбужденных по по признакам преступления, предусмотренного чч. 3, 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.


Войти через: